Проти уродженця росії Сергія Сотниченка, який живе в Україні та позиціонує себе як експерта з криптовалюти та війського, що служить у підрозділах ГУР, нібито порушено кримінальну справу. Про це стало відомо з розслідування видання Акценти - «Аферист із російським паспортом. Як Сергій Сотніченко створив кримінальну імперію в Україні».
Так, за інформацією авторів під час повномасштабного вторгнення Сотніченко нібито став фігурантом кримінальної справи одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінуються злочини, передбачені частинами 3 статей 368 та 369, частиною 2 статей 200 і 258-5, а також частиною 3 статті 209 КК України. Тут - і хабарництво, і підроблення платіжних документів, і фінансування тероризму і відмивання грошей.
За даними джерел, в Україні Сотніченко нібито займається тими ж шахрайськими схемами, що й у Росії, зокрема операціями, пов’язаними з криптовалютою. Не маючи нібито ні професійної освіти, ні ліцензії Національного банку України, він фактично очолив організовану групу «С1К».
«Ця “шарашкіна кантора” працює під прикриттям мережі конвертаційних центрів, які діють не лише в Україні, а й у Росії (включаючи Санкт-Петербург і Москву) та інших країнах колишнього СНД. Зокрема у Києві у нього щонайменше два таких центра: перший по вул. Євгена Коновальця, 26А, поруч із його будинком, другий по вул. Пирогова, 4/26», — розповідає джерело видання.
За його словами, ці центри нібито займаються відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом. Гроші, що проходять через цю мережу, нібито спрямовуються на підтримку терористичної діяльності в так званих «Л/ДНР» і на фінансування осіб, пов’язаних із владою Росії.
«Щомісячний прибуток угруповання становить до $500 000. З цієї суми близько $15 000 регулярно виділяється на хабарі для тих, хто забезпечує “безпеку” цих центрів», — додає джерело.
За інформацією розсдідувачів, Сотніченко переїхав до Києва у 2015 році, нібито заїхавши в Україну через ОРДЛО.
«На той момент він перебував у розшуку Інтерполу, але якимось дивом згідно з інформації в документах він в’їхав в Україну через білоруський КПП “Нові Яриловичі” у Чернігівській області. Хоча насправді в Україну він вʼїхав саме через окуповані території «ЛДНР», де зміг «нарішати» собі вʼїзд», — розповідає джерело.
За словами джерел, частину коштів, нібито отриманих від діяльності злочинної групи «С1К», Сотніченко нібито витрачав на створення іміджу та рекламу власного імені, намагаючись легалізуватися в Україні.
«Його головна мета була — отримати українське громадянство та повністю зачистити з інформаційного простору згадки про те, що він росіянин. Тому в ЗМІ про нього пишуть «експерт криптовалютного ринку». Це все замовні публікації, оплачені «брудними» грошима. Він звичайний шахрай та наркоман», — зазначає джерело.
Зрештою, Сотніченко досягнув свого і став громадянином України. Однак його громадянство тривало недовго. Отримавши український паспорт, він нібито «забув» позбутися російського громадянства, тому згодом був позбавлений українського паспорта.
Громадянство України отримали також дружина Сотніченка — Емма Шекоян — і її мати, Олена Саргсян. За даними джерел, Емма Шекоян та її мати нібито оминули всі передбачені законом етапи набуття громадянства, але отримали українські паспорти.
«Можна довго пояснювати це юридичною мовою, але, кажучи простіше, дружина та теща Сотніченка отримали українські паспорти з доставкою додому, без проходження будь-яких законних процедур та етапів», — говорить джерело.
При цьому сам Сотніченко позиціонує себе як військового.
«Для створення образу щирого патріота України громадянин Росії Сотніченко не шкодував ні грошей, ні зусиль. Для кульмінації свого образу він нібито пішов на фронт. За даними джерел, реальний «котел», де «служить» цей «відважний воїн», — це київські розважальні заклади. У нього є контракт із ГУР МОУ, він навіть отримав подяку від РНБО, медаль та нагородний пістолет, хоча він — громадянин держави, яка розв’язала війну проти України. Тепер ходить по Києву і хизується цими нагородами», — повідомляє джерело згаданого видання.
